Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 16.09.2015 № 717 "Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів"