Розпочато перевірки відповідно до Закону «Про очищення влади»

Оприска Андрія Олександровича – начальника відділу методологічної роботи та супроводження навчального процесу Департаменту координації системи фінансового моніторингу:заява, декларація, результат;

Сугіри Галини Володимирівни – начальника відділу взаємодії з суб’єктами первинного фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу:
заява, декларація, результат;

Кононенко Вікторії Олександрівни – начальника відділу супроводження Національної оцінки ризиків та узагальнення адміністративних даних Департаменту координації системи фінансового моніторингу:
заява, декларація; результат;

Степенко Ольги Леонідівни– начальника відділу правової роботи Юридичного управління:
заява, декларація, результат;

Берднікової Катерини Вадимівни – начальника відділу міжнародних зв’язків та протоколу Управління міжнародного співробітництва:
заява, декларація, результат;

Джана Раджамі Мохаммадовича- заступника начальника управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань:
заява, декларація, результат;

Луценко Валентини Анатоліївни - заступника начальника управління - начальника відділу аналізу ризиків бюджетної сфери, сфери державного управління та монополій управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань:
заява, декларація, результат;

Прянішнікова Євгена Павловича - начальника відділу інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового моніторингу управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань:
заява, декларація, результат;

Сеніч Марини Василівни - начальника відділу аналізу ризиків у сфері страхових, інвестиційних послуг та у зовнішньоекономічній сфері управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань:
заява, декларація, результат;

Ганенко Оксани Григорівни - заступника начальника управління  -  начальника відділу аналізу ризиків бюджетної сфери, сфери державного управління та монополій управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань:заява, декларація, результат;

Гаврилюка Сергія Олексійовича - начальника відділу аналізу ризиків сфері готівкового обігу та наданні грошових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань:
заява, декларація, результат;

Васюка Максима Володимировича - начальника відділу аналізу ризиків у сфері нефінансових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань:заява, декларація, результат.