Розпочато перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади» 02.07.2015

Васька Олега Ігоровича – провідного спеціаліста відділу аналізу ризиків у сфері нефінансових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Вдовіної Любов Іванівни– начальника відділу розробки та впровадження програмних засобів Департаменту інформаційних технологій: заявадеклараціярезультат;

Вербової Вікторії Євгеніївни - головного спеціаліста відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу: заявадеклараціярезультат;

Гарника Олексія Васильовича – провідного спеціаліста відділу взаємодії з суб’єктами первинного фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу: заявадеклараціярезультат;

Попової Вікторії Юріївни – провідного спеціаліста відділу обліку кореспонденції та формування архівних справ Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Сапронова Олександра Вікторовича– заступника начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Чепурка Дмитра Валерійовича – провідного спеціаліста відділу господарського забезпечення Управління контролю та адміністративно-господарської роботи: заявадеклараціярезультат;

Хоменко Ірини Григорівни – головного спеціаліста відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу: заявадеклараціярезультат.