Розпочато перевірку відповідно до Закону «Про очищення влади» 17.04.2015

Дорошенко Олени Юріївни – заступника начальника відділу взаємодії з суб’єктами первинного фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу: заявадеклараціярезультат;

Мовчуна Анатолія Васильовича – заступника начальника відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу: заявадеклараціярезультат;

Скриника Тараса Олександровича – завідувача сектором захисту інформації Департаменту інформаційних технологій: заявадеклараціярезультат;

Сонько Ніни Олександрівни – завідувача сектором організації контролю та моніторингу за виконанням документів Управління контролю та адміністративно-господарської роботи: заявадеклараціярезультат;

Трегуб Катерини Ігорівни – заступника начальника відділу фінансових розслідувань при здійсненні операцій з цінними паперами, борговими зобов’язаннями та правами вимог управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Федуна Руслана Андрійовича – начальника відділу супроводження та адміністрування інформаційно–телекомукаційних систем Департаменту інформаційних технологій: заявадеклараціярезультат;

Шабатури Інни Семенівни – заступника начальника відділу збору та обробки інформації Департаменту інформаційних технологій: заявадеклараціярезультат;

Шестерика Олега Васильовича – заступника начальника відділу фінансових розслідувань у сфері страхових та інвестиційних послуг управління фінансових розслідувань у сфері фінансових та нефінансових послуг та операцій з бюджетними коштами Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат;

Шуляк Ірини Петрівни – заступника начальника відділу фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, обігу дорогоцінних металів та каміння управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу, зовнішньоекономічної діяльності та операцій з цінними паперами Департаменту фінансових розслідувань: заявадеклараціярезультат.