gov.ua
Державні сайти України
Державна служба
фінансового моніторингу України
Людям із порушенням зору
In English
Е-кабінет
Про Службу
Загальні відомості
Про Держфінмоніторинг
Правові основи діяльності
Керівництво
Структура
Фінансові ресурси
Контакти
Публічні закупівлі
Уповноважена особа
Плани закупівель
Інформація про закупівлі
Запобігання корупції
Антикорупційні програми
Звіти
Документи
Повідомити про корупцію
Державна служба
Вакансії
Результати конкурсів
Роз’яснення
Очищення влади
Загальні правила роботи
Підпорядковані установи
Академія фінансового моніторингу
ДП «Експлуатаційно-майнове управління»
Законодавство
Акти вищих органів влади
Акти Верховної Ради України
Акти Президента України
Акти Кабінету Міністрів України
Законодавча історія
Акти державних органів
Акти Міністерства фінансів
Акти суб’єктів державного фінансового моніторингу
Акти інших державних органів
Спільні акти державних органів
Регуляторна Діяльність
Інформація про здійснення регуляторної діяльності
Оприлюднення проектів актів
Відстеження результативності актів
Діяльність
Функціонал
Стратегія
Пріорітетні завдання
Звіти про діяльність
Статистика та інфографіка
Новини
Протидія тероризму
Перелік терористів
Новини про зміни переліку
Інформаційні матеріали
Національні ризики
Національна оцінка ризиків
Секторальна оцінка ризиків
Документи
Типології
Типологіїї Держфінмоніторингу
Міжнародні дослідження
Координація
Рада
Спільні документи
Координаційні плани
Робочі групи
Міжнародне співробітництво
Міжнародна діяльність
Міжнародні організації
Міжнародні стандарти
Заяви міжнародних організацій
Європейська інтеграція
Євроатлантична інтеграція
Меморандуми про взаєморозуміння
Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ
Звіти про оцінку
Фінансовий моніторинг
Методологія
Рекомендації
Запитання-відповіді
Гаряча лінія
Технології
Електронний кабінет
Форми обліку і подання інформації
Для банківських установ
Для небанківських установ
Логічний контроль
Довідкова інформація
Навчання
Академія фінансового моніторингу
Освітні програми
Публікації
Інша тренінгова активність
Громадянам
Звернення
Громадська приймальня
Подати Електронне звернення
Подати запит на публічну інформацію
Повідомити про корупцію
Урядова гаряча лінія
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Порядок оскарження
Система обліку публічної інформації
Взаємодія з громадськістю
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Відкриті дані
ЗМІ про Держфінмоніторинг
Безоплатна правова допомога
Порядок отримання безоплатної правової допомоги
Інформаційні матеріали стосовно діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Посилання на Фейсбук
Посилання на Твітер
Посилання на Телеграм
Пошук
Пошук
Меню
Президент України
Верховна Рада України
Рада національної безпеки і оборони України
Центральні та місцеві органи виконавчої влади
Головна
Фінансовий моніторинг
Технології
Логічний контроль
Методологія
Рекомендації
Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів
Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів
12.08.2021
9:51
Версія для друку
Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів
Про Службу
Загальні відомості
Про Держфінмоніторинг
Правові основи діяльності
Керівництво
Структура
Фінансові ресурси
Контакти
Публічні закупівлі
Уповноважена особа
Плани закупівель
Інформація про закупівлі
Запобігання корупції
Антикорупційні програми
Звіти
Документи
Повідомити про корупцію
Державна служба
Вакансії
Результати конкурсів
Роз’яснення
Очищення влади
Загальні правила роботи
Підпорядковані установи
Академія фінансового моніторингу
ДП «Експлуатаційно-майнове управління»
Законодавство
Акти вищих органів влади
Акти Верховної Ради України
Акти Президента України
Акти Кабінету Міністрів України
Законодавча історія
Акти державних органів
Акти Міністерства фінансів
Акти суб’єктів державного фінансового моніторингу
Акти інших державних органів
Спільні акти державних органів
Регуляторна Діяльність
Інформація про здійснення регуляторної діяльності
Оприлюднення проектів актів
Відстеження результативності актів
Діяльність
Функціонал
Стратегія
Пріорітетні завдання
Звіти про діяльність
Статистика та інфографіка
Новини
Протидія тероризму
Перелік терористів
Новини про зміни переліку
Інформаційні матеріали
Національні ризики
Національна оцінка ризиків
Секторальна оцінка ризиків
Документи
Типології
Типологіїї Держфінмоніторингу
Міжнародні дослідження
Координація
Рада
Спільні документи
Координаційні плани
Робочі групи
Міжнародне співробітництво
Міжнародна діяльність
Міжнародні організації
Міжнародні стандарти
Заяви міжнародних організацій
Європейська інтеграція
Євроатлантична інтеграція
Меморандуми про взаєморозуміння
Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ
Звіти про оцінку
Фінансовий моніторинг
Методологія
Рекомендації
Запитання-відповіді
Гаряча лінія
Технології
Електронний кабінет
Форми обліку і подання інформації
Для банківських установ
Для небанківських установ
Логічний контроль
Довідкова інформація
Навчання
Академія фінансового моніторингу
Освітні програми
Публікації
Інша тренінгова активність
Громадянам
Звернення
Громадська приймальня
Подати Електронне звернення
Подати запит на публічну інформацію
Повідомити про корупцію
Урядова гаряча лінія
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Порядок оскарження
Система обліку публічної інформації
Взаємодія з громадськістю
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Відкриті дані
ЗМІ про Держфінмоніторинг
Безоплатна правова допомога
Порядок отримання безоплатної правової допомоги
Інформаційні матеріали стосовно діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
