Приклади заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово без утворення юридичної особи
Приклади заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців та суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино)
Приклади заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, для страховиків (перестраховиків), кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ; платіжних організацій та членів платіжних систем, у частині надання фінансових послуг (крім послуг з переказу коштів), товарних, фондових та інших бірж; професійних учасників фондового ринку цінних паперів; компаній з управління активами; операторів поштового зв’язку, інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів; суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино; інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги
Заповнені форми необхідно надсилати за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 24
