Матеріали засідань Робочої групи з проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ

№ п/п Назва протоколу Дата Протокол
1. Положення про робочу групу з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 30.06.2020

2.

Протокол 48-го засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (заочний формат) 

13.07.2020

3. Протокол об’єднаного засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – (47-ме засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (10-те засідання) 30.09.2019
4. Протокол об’єднаного засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – (46-те засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (8-ме засідання) 05.07.2018
5. Протокол сорок п’ятого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських  27.03.2018
6. Протокол сорок четвертого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ 29.07.2017
7. Протокол сорок третього засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ 30.06.2017
8. Протокол об’єднаного засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ (42-е засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (6-те засідання) 03.03.2017
9. Протокол сорок першого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ  21.12.2016
10. Протокол об’єднаного засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ (40-ве засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (5-те засідання) 14.07.2016
11. Протокол об’єднаного засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ (39-те засідання) та засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (4-те засідання) 05.07.2016
12. Протокол тридцять восьмого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ 29.03.2016
13. Протокол тридцять сьомого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ 22.12.2015
14. Протокол тридцять шостого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ 07.07.2015
15. Протокол тридцять п’ятого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ 05.03.2015
16. Протокол тридцять четвертого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ  26.09.2014
17. Протокол тридцять третього засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ  27.06.2014
18. Протокол тридцять другого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ  15.01.2014
19. Протокол тридцять першого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ  06.12.2013
20. Протокол тридцятого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ  26.09.2013
21. Протокол двадцять дев’ятого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ  30.05.2013
22. Протокол двадцять восьмого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ  28.02.2013
23. Протокол двадцять сьомого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ  25.10.2012
24. Протокол двадцять шостого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ  26.07.2012
25. Протокол двадцять п’ятого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ  27.04.2012
26. Протокол двадцять четвертого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ  27.03.2012
27. Протокол двадцять третього засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ  26.12.2011
28. Протокол двадцять другого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ  22.10.2011