Матеріали засідань Робочої групи з розляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу - банківських установ

№ п/п Назва протоколу Дата Протокол
1. Положення про Робочу групу з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ 30.06.2020

2.

Протокол 11 - го засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (11-те засідання)

13.07.2020
3.

Протокол об’єднаного засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (47-ме засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (10-те засідання)

30.09.2019
4.

Протокол дев’ятого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ

12.03.2019
5. Протокол об’єднаного засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ (46-те засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (8-ме засідання) 05.07.2018
6. Протокол сьомого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ 21.12.2017
7. Протокол об’єднаного засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ (42-е засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (6-те засідання) 03.03.2017
8. Протокол об’єднаного засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ (40-ве засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (5-те засідання) 14.07.2016
9. Протокол об’єднаного засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ (39-те засідання) та засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (4-те засідання) 05.07.2015
10. Протокол третього засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ 22.12.2015
11. Протокол другого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ 24.09.2015
12. Протокол першого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ 13.08.2015