Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Дивитися відео Гаряча лініяКлючові події
Останні новини
16:15
25.04.2024
Про публічне громадське обговорення проєкту Антикорупційної програми Державної служби...
Новини про зміни до переліку
12:00
16.04.2024
Держфінмоніторингом 16.04.2024 внесено зміни до переліку терористів
12:00
11.03.2024
Держфінмоніторингом 11.03.2024 внесено зміни до переліку терористів
13:00
21.02.2024
Держфінмоніторингом 21.02.2024 внесено зміни до переліку терористів
14:00
08.02.2024
Держфінмоніторингом 08.02.2024 внесено зміни до переліку терористів