| K_DFM01 |
Довідник напряму руху коштів (активів) щодо клієнта фінансової операції |
(xlsx, 8.8 kB) |
 |
| K_DFM02 |
Довідник ознак порогових фінансових операцій |
(xlsx, 10 kB) |
|
| K_DFM03 |
Довідник ознак підозрілих операцій (діяльності) |
(xlsx, 10.1 kB) |
|
| K_DFM04 |
Довідник видів документів, що посвідчують фізичну особу |
(xlsx, 9.4 kB) |
|
| K_DFM05 |
Довідник видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу |
(xlsx, 11 kB) |
|
| K_DFM06 |
Довідник видів повідомлень |
(xlsx, 8.7 kB) |
|
| K_DFM07 |
Довідник юридичного статусу особи |
(xlsx, 8.9 kB) |
|
| K_DFM08 |
Довідник типів участі відношення до фінансової операції (діяльності) |
(xlsx, 9.1 kB) |
|
| K_DFM09 |
Довідник підстав про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин/проведення фінансової операції |
(xlsx, 10.1 kB) |
|
| K_DFM10 |
Довідник ознак здійснення фінансових операцій |
(xlsx, 9.1 kB) |
|
| K_DFM11 |
Довідник територіального устрою України |
(xlsx, 9.5 kB) |
|
| K_DFM12 |
Довідник видів активів |
(xlsx, 13.1 kB) |
|
| K_DFM13 |
Довідник видів рахунків |
(xlsx, 9.4 kB) |
|
| K_DFM14 |
Довідник помилок інформаційного обміну |
(xlsx, 11 kB) |
|
| K_DFM15 |
Довідник видів рішень про розгляд заяви про збільшення строку подання |
(xlsx, 8.9 kB) |
|
| K_DFM16 |
Довідник видів рішень, доручень |
(xlsx, 9.2 kB) |
|
| K_DFM17 |
Довідник видів запитів |
(xlsx, 9.3 kB) |
|
| K_DFM18 |
Довідник видів підозр |
(xlsx, 8.9 kB) |
|
| K_DFM19 |
Довідник типів фінансових операцій |
(xlsx, 9.3 kB) |
|
| K_DFM20 |
Довідник типів відношення до політично значущої особи |
(xlsx, 8.8 kB) |
|
| K_DFM21 |
Довідник видів повідомлень про відмову |
(xlsx, 8.8 kB) |
|
| K_DFM22 |
Довідник символів, допустимих у повідомленнях |
(xlsx, 11.8 kB) |
|
| K_DFM23 |
Довідник видів листів |
(xlsx, 9.4 kB) |
|
| K_DFM24 |
Довідник ознак резидентності |
(xlsx, 8.6 kB) |
|
| K_DFM25 |
Довідник типів файлів-повідомлень |
(xlsx, 9.5 kB) |
|
| K_DFM26 |
Довідник ознак замороження (розмороження) |
(xlsx, 8.6 kB) |
|
| K_DFM27 |
Довідник видів залишку |
(xlsx, 8.6 kB) |
|
| K_DFM28 |
Довідник ознак припинення/поновлення діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу |
(xlsx, 8.7 kB) |
|
| K_DFM29 |
Довідник видів процесуальних рішень |
(xlsx, 8.8 kB) |
|
| K_DFM30 |
Довідник підстав поновлення проведення фінансових операцій |
(xlsx, 9.2 kB) |
|
| K_DFM31 |
Довідник видів забезпечення виконання рішень/доручень |
(xlsx, 8.6 kB) |
|
| K_DFM32 |
Довідник підстав продовження строків |
(xlsx, 8.9 kB) |
|
| K_DFM33 |
Довідник ознак здійснення впливу |
(xlsx, 8.6 kB) |
|
| K_DFM34 |
Довідник типів вкладень |
(xlsx, 9.6 kB) |
|
| K_DFM001 |
Довідник іноземних валют та банківських металів |
(xlsx, 13.5 kB) |
|
| K_DFM002 |
Довідник країн світу |
(xlsx, 15.9 kB) |
|
| K_DFM003 |
Довідник видів віртуальних активів |
(xlsx, 121.8 kB) |
|
