Довідник кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Довідник кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(K_DFM05)
Код Значення
0000 Припинення діяльності
0100 Банк
0101 Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації
3110 Страховик, перестраховик
3120 Страховий (перестраховий) брокер
3210 Платіжна організація
3230 Учасник чи член платіжних систем
3310 Ломбард
3410 Кредитна спілка
3510 Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами
3610 Довірче товариство
3710 Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)
3810 Установа, що надає послуги фінансового лізингу
3910 Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют
3920 Установи, що надають послуги з факторингу
3930 Інша кредитна установа
3980 Фінансова компанія
4120 Центральний депозитарій цінних паперів
4130 Депозитарна установа (депозитарна діяльність)
4230 Клірингова установа (клірингова діяльність)
4310 Торговець цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами)
4430 Торговець цінними паперами-депозитарна установа (діяльність з торгівлі цінними паперами поєднана з депозитарною діяльність)
4520 Фондова біржа (діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку)
4610 Компанія з управління активами (діяльність з управління активами інституційних інвесторів)
7130 Суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна
7210 Нотаріуси
7220 Адвокати
7221 Адвокатське об’єднання
7222 Адвокатське бюро
7230 Суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги
7310 Суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них
7320 Аудитори
7330 Аудиторські фірми
7340 Суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку
9110 Суб’єкти господарювання, які проводять азартні ігри, у тому числі казино
9111 Електронне (віртуальне) казино
9210 Суб’єкти господарювання, які проводять лотереї
9310 Оператори поштового зв’язку
9410 Інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів
9610 Інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги
9710 Філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України