Про внесення змін до Порядку проведення

перевірок Державною службою фінансового

моніторингу України суб’єктів первинного

фінансового моніторингу

Відповідно до вимог Закону України від 23 березня 2017 року 
№ 1982 – VIII  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями»

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 14 квітня 2015 року № 436, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
5 травня 2015 року за № 492/26937, такі зміни:

1) в  абзаці першому пункту 4 розділу ІІІ слова «та скріплену печаткою (за наявності) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу» виключити;

2) в абзаці восьмому пункту 2 розділу VIII слова «та скріпити печаткою СПФМ (за наявності) та/або його відокремленого підрозділу» виключити;

3) у тексті Порядку та додатку 3 до нього слова «відбитком печатки (за наявності)» замінити словами «підписом уповноваженої особи».

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України 
(___________) та Департаменту координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (Глущенко О.О.)
в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Гаєвського І.М.

Міністр                                                                                                О. ДАНИЛЮК